天津百利特精电气股份有限公司
     独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为天津百
利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公
司董事会八届八次会议审议聘任高级管理人员有关事项发表如下独
立意见：
    一、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。董事会议召集召开和审议的程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的相关规定。
    二、经查，未发现本次董事会聘任的有关人员存在违反《公司法》
有关不得担任高级管理人员规定的情况，也不存在其被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任的有关人员任职
资格均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    三、同意本次董事会聘任高级管理人员的有关决议。




                           独立董事：仲明振、张玉利、郝颖
                                  二〇二二年九月二十二日




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