股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2023-009


             天津百利特精电气股份有限公司
             2022 年年度利润分配方案公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
         每股分配比例：每股派发现金红利 0.034 元（含税）
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 528,591,707.62 元。经董事
会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.034 元（含税）。截至
2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,087,735,321 股，以此计算合计
拟派发现金红利 36,983,000.91 元（含税）。本年度公司现金分红占
公司 2022 年实现的合并报表归属于母公司净利润 120,996,749.35 元
的 30.57%。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。
    如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提请股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况



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    公司于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议审议通过
《2022 年度利润分配预案》，会议应参加表决董事七人，实际参加
表决七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本预案。本方
案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
    （二）独立董事意见
    董事会审议通过的 2022 年度利润分配预案，符合公司目前经营
状况及未来发展需要，会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2022 年度利润分配预案符
合《公司章程》中相关利润分配政策。同意公司 2022 年度利润分配
预案，并同意将该预案提请股东大会审议。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的
影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
    （二）其他风险：本次利润分配方案尚需提请股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                               二〇二三年四月二十六日




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