股票代码：600468         股票简称：百利电气         公告编号：2023-015



              天津百利特精电气股份有限公司
          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年5月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 0 分
    召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日
                         至 2023 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

                                  1
投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
       不适用
       二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                       议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1   2022 年度董事会工作报告                               √
  2   2022 年度监事会工作报告                               √
  3   2022 年度财务决算报告                                 √
  4   2022 年年度报告及摘要                                 √
  5   2022 年度利润分配预案                                 √
  6   关于续聘会计师事务所的议案                            √
  7   关于公司董事长薪酬方案的议案                          √
  8   2021 年度激励基金提取与分配方案                       √
  9   第三期员工持股计划（草案）及其摘要                    √
  10  第三期员工持股计划管理办法                            √
  11  关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持        √
      股计划有关事项的议案
       此外，本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》，
该议题为非表决事项。
       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       本次股东大会审议议案已经公司董事会八届十三次、监事会八届
十一次会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月 26 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
       2、 特别决议议案：无
       3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、

                                  2
11
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、 股东大会投票注意事项
     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
     持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
     (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
     (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
     四、 会议出席对象
     (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码          股票简称        股权登记日
                                  3
     Ａ股           600468        百利电气      2023/5/11
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
   1、   法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本
人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、
本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东
账户卡原件到公司登记。
    个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至
公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
    异地股东可通过信函或传真方式登记。
    2、 参会登记时间：2023 年 5 月 12 日,上午 9:00-11:30,下午
13:00-16:00。
    3、 参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
    4、 联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
    5、 联系办法：
    电话：（8622）83963876
    传真：（8622）83963876
    信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    邮政编码：300385
    六、 其他事项
    1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携
带登记有关证件等原件，以便验证入场。
    2、与会股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。
                              4
                   天津百利特精电气股份有限公司董事会
                             2023 年 4 月 26 日




附件：授权委托书




                         5
附件：授权委托书

                            授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：
        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
 序号             非累积投票议案名称          同意     反对    弃权
   1     2022 年度董事会工作报告
   2     2022 年度监事会工作报告
   3     2022 年度财务决算报告
   4     2022 年年度报告及摘要
   5     2022 年度利润分配预案
   6     关于续聘会计师事务所的议案
   7     关于公司董事长薪酬方案的议案
   8     2021 年度激励基金提取与分配方案
   9     第三期员工持股计划（草案）及其摘要
 10      第三期员工持股计划管理办法
 11      关于提请股东大会授权董事会办理公司
         第三期员工持股计划有关事项的议案


委托人持普通股数：                     委托人股东帐户号：


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


委托日期：       年 月 日

    备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自

己的意愿进行表决。



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