股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2023-007


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会八届十三次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十三次会议于2023
年4月24日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2023年4月
14日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七
名。关联董事刘敏女士在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级
管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    三、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2022 年
度独立董事述职报告》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    四、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审
计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。


                                  1
    五、审议通过《2022 年度社会责任报告》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2022 年
度社会责任报告》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    六、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    七、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2022 年
年度报告》及其摘要。本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2022 年
度内部控制评价报告》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    九、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发
现金红利 0.034 元（含税）。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增
股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。详见公司同日披露的《2022 年年度利润分配方案公告》，
公告编号：2023-009。本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023
年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币壹佰零



                              2
柒万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元，公司不承担会计
师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所
公告》，公告编号：2023-010。本议案需提请 2022 年年度股东大会审
议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：
2023-011。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十二、审议通过《关于公司董事长薪酬方案的议案》
    本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十三、审议通过《关于 2023 年度公司董事长经营业绩目标的议
案》
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十四、审议通过《2021 年度激励基金提取与分配方案》，关联董
事回避表决
    详见公司同日披露的《关于 2021 年度激励基金提取与分配方案
的公告》，公告编号：2023-012。本议案需提请 2022 年年度股东大会
审议批准。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    十五、审议通过《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》，关
联董事回避表决
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司第三期员
工持股计划（草案）》及其摘要。本议案需提请 2022 年年度股东大会
审议批准。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。



                              3
    十六、审议通过《第三期员工持股计划管理办法》，关联董事回
避表决
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司第三期员
工持股计划管理办法》。本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批
准。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期
员工持股计划有关事项的议案》，关联董事回避表决
    董事会提请股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的
事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
    2、授权董事会实施本员工持股计划；
    3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出
决定；
    5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相
关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整；
    6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手
续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
    7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
    8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
    9、授权董事会可聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供
管理、咨询等服务；
    10、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再
融资事宜作出决定；
    11、授权董事会对本员工持股计划做出解释；



                               4
    12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划清算完
成之日止，并同意董事会授权经营层具体实施本员工持股计划。
    本议案需提请公司股东大会审议批准。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    十八、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的
议案》
    同意控股子公司 2023 年度内开展商品期货套期保值业务，保证
金最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民
币 5000 万元，上述额度在本年度内可循环滚动使用。详见公司同日
披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，公告
编号：2023-013。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十九、审议通过《关于注销南大强芯公司的议案》
    详见公司同日披露的《关于注销控股子公司南大强芯公司的公
告》，公告编号：2023-014。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    二十、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    兹定于 2023 年 5 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 11 日，地点为
天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-015。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。

                      天津百利特精电气股份有限公司董事会
                             二〇二三年四月二十六日


                               5