证券代码：600469        证券简称：风神股份        公告编号：临 2012－020

                    风神轮胎股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   本次会议不存在否决或修改提案的情况

   本次会议召开前不存在补充提案的情况

    一、会议召开和出席情况
    现场会议时间为：2012 年 12 月 4 日上午 8:30
    会议召开地点: 公司第一会议室
    会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式
    出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 123,158,597 股，占公
司总股本的 32.85%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法
规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长王锋主持会议。公司部分董事、
监事、董事会秘书和见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
    二、议案审议情况
    会议以记名表决方式审议表决如下：
    一、审议通过了《关于改聘大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度会计
审计机构的议案》；
    赞成 123,158,597 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
    二、审议通过了《关于聘请大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度内控
审计机构的议案》；
    赞成 123,158,597 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
    三、审议《关于公司预估 2013 年度日常关联交易的议案》；
    1、审议通过了公司 2013 年与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关联
交易，关联股东中国化工橡胶总公司回避表决。
    赞成 23,158,597 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    2、审议通过了公司 2013 年与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易，
关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。
    赞成 105,975,738 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
    三、律师见证情况
    本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、郑阳超见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员


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的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的
规定；本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一二年
第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                      风神轮胎股份有限公司董事会
                                          2012 年 12 月 4 日




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