证券代码：600469         证券简称：风神股份       公告编号：临 2012－022

                      关于公司对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●公司拟参与认购厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”）公
开增发新股。
    ●公司将以自有资金不超过 5000 万元，认购厦工股份增发新股。
    特别风险提示：
    ●公司此次进行证券投资，可能因厦工股份面临内外部环境变化而带来的投
资风险；如公司成功认购厦工股份公开增发新股，股价波动也可能会造成的一定
的投资风险。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    根据厦工股份公告，2012 年 10 月 12 日，厦工股份收到中国证监会核准文
件（核准文号：证监许可[2012]1351 号），核准厦工股份公开增发不超过 2 亿股
新股。厦工股份本次发行拟募集资金不超过 15 亿元，实际发行数量为不超过 2
亿股，发行价格不低于招股意向书刊登日前二十个交易日厦工股份 A 股股票均
价或前一个交易日的均价，具体发行价格有待发行日时根据市场情况确定。厦工
股份是公司重要的工程机械轮胎产品配套客户和战略合作伙伴，为进一步密切双
方的战略合作，公司拟认购厦工股份公开增发新股，认购总额不超过 5000 万元。
    （二）董事会审议情况
    公司董事会五届八次会议于 2012 年 12 月 4 日在公司召开，应到董事 6 人，
实到董事 5 人（独立董事肖志兴因工作原因未能亲自出席，委托独立董事荆新代
为出席并行使表决权）。董事会 6 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关
于认购厦门厦工机械股份有限公司增发股票的议案》。
    （三）本次投资不构成关联交易。
    二、对外投资主体的基本情况
    企业名称：厦门厦工机械股份有限公司
    注册地址：厦门市厦禾路 668 号
    注册资本：798,969,989 元
    法定代表人：郭清泉
    首次注册登记日期：1994 年 1 月
    上市交易所：上海证券交易所

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    股票简称：厦工股份
    股票代码：600815
    主营范围：1、工程机械产品及其配件制造、加工；2、经营本企业工程机械
产品、零部件及所维修配件的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、机械电器
设备及所需的配套件进口业务；3、房地产开发与经营；4、销售工程机械用润滑
油；5、工程机械产品租赁；6、销售制动液、防冻液。（以上经营范围涉及许可
经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可营业）。
    三、公司参与认购厦工股份公开增发新股的的基本情况
    （一）本次拟认购数额及资金来源
    公司将以自有资金不超过 5000 万元，认购厦工股份增发新股。
    认购价格为厦工股份本次增发新股时确定的最终发行价格。
    （二）授权公司经理层办理本次投资厦工股份公开增发股票事宜
    授权公司经理层根据实际情况全权办理本次认购厦工股份增发新股事宜；授
权公司经理层在本届经理层任期内，根据市场情况决定本次认购成功的厦工股份
增发新股的日后管理、出售等相关事宜。
    四、此次投资存在的风险
    公司此次证券投资，可能面临因厦工股份内外部环境变化而带来的投资风
险；如公司成功认购厦工股份公开增发新股，股价波动也可能会造成的一定的投
资风险。
    公司此次进行证券投资的目的是以战略投资为主，公司将严格按照相关制度
及监管部门的要求进行风险控制。
    五、此次投资对公司的影响
    公司参与认购厦工股份公开增发新股可以进一步密切双方的战略合作，实现
互利共赢。
    六、备查文件目录
    1、公司董事会五届八次会议决议。
    特此公告。




                                           风神轮胎股份有限公司董事会
                                                 2012 年 12 月 4 日




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