证券代码：600469              证券简称：风神股份          公告编号：临 2013－004

               风神轮胎股份有限公司日常关联交易公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工的轮胎产品，全部以市
场价格定向销售给中国化工橡胶桂林有限公司。在未获得中国化工橡胶桂林有
限公司书面授权的情况下，公司不得将该产品交由其他任何第三方销售或对外
自行销售。
    ●在审议该关联交易事项时，关联董事王锋先生、武文奎先生回避表决。
    ●公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    一、关联交易概述
    中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工的轮胎产品，全部定向销售
给中国化工橡胶桂林有限公司。产品结算价格以市场价格为参考。在未获得中国
化工橡胶桂林有限公司书面授权的情况下，公司不得将该产品交由其他任何第三
方销售或对外自行销售。
    公司与中国化工橡胶桂林有限公司联交易的基本情况表
                                              2013 年预估交易金    2012 年全年交易金
      关联方       关联关系       交易内容
                                              额(元)               额（元）

中国化工橡胶桂林   其他兄弟
                              受托加工轮胎         20,000,000.00              0
有限公司           关联方

     二、关联方介绍
     中国化工橡胶桂林有限公司原名昊华南方（桂林）橡胶有限责任公司，成立
于 2006 年 1 月 20 日，公司注册地为桂林市七星区横塘路 80 号，公司注册资本
20,869 万元，为中国化工橡胶有限公司控股子公司。主要从事工程机械轮胎、航
空和特种轮胎、载重汽车轮胎、翻新轮胎及橡胶制品的研制、开发和生产经营业
务。
     中国化工橡胶桂林有限公司是公司控股股东中国化工橡胶有限公司的控股
子公司，与本公司为其他兄弟关联方关系，实际控制人是国务院国资委。中国化
工橡胶桂林有限公司是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    产品结算价格以市场价格为参考。中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴
牌加工的轮胎产品，全部定向销售给中国化工橡胶桂林有限公司。在未获得中国
化工橡胶桂林有限公司书面授权的情况下，公司不得将该产品交由其他任何第三
方销售或对外自行销售。


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    四、关联交易目的和对公司的影响
    中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工轮胎产品，有利于实现公司
资源利用的最大化，达到企业间利益双赢的目的。
    五、关联交易协议签署情况
    根据本公司的生产经营计划安排进度，本公司与中国化工橡胶桂林有限公司
就上述经常性关联交易将签署相关协议，以确保完成公司的生产经营目标。
    六、独立董事的意见
    独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：
    本次关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》
及《公司章程》等有关法律法规的规定；遵循了公开、公平、公正原则，交易事
项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，
特别是中小股东的利益。
    七、备查文件
    1、公司五届九次董事会会议决议。
    2、独立董事独立意见。

   特此公告。
                                            风神轮胎股份有限公司董事会
                                                2013 年 3 月 29 日




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