证券代码：600469            证券简称：风神股份         公告编号：临 2013－011

                   风神轮胎股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         本次会议不存在否决或修改提案的情况

         本次会议召开前不存在补充提案的情况

        一、会议召开和出席情况
        （一）会议召开情况
        现场会议时间：2013 年 5 月 2 日下午 14:00
        网络投票时间：2013 年 5 月 2 日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00
        会议召开地点：公司第一会议室
        会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式
        会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股
    东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋主持。公司部分董事、监事、董事会
    秘书和见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
        （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
    表决权股份总数的比例。
  出席会议的股东和代理人人数                                                  103 人
  其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）                                    5人
  通过网络投票出席会议的股东人数（人）                                         98 人
  所持有表决权的股份总数（股）                                              125875068
  其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）                        122048397
  通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）                                3826671
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           33.57
  其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%）             32.55
  通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%）                    1.02
        二、议案审议情况
议案      议案          同意      同意      反对      反对      弃权      弃权 是否
序号        内容          票数       比例         票数    比例     票数     比例     通过
 1      公司 2012 年    122180216    97.06       834302   0.66   2860550    2.28      是
        度董事会工作
            报告
 2      公司 2012 年    122180216    97.06       730137   0.58   2964715    2.36      是
        度监事会工作


                                             1
           报告
 3     公司 2012 年   122180216   97.06       730137    0.58   2964715   2.36    是
       年度报告及其
           摘要
 4     公司 2012 年   122180216   97.06       730137    0.58   2964715   2.36    是
       度财务决算报
            告
 5     公司 2012 年   122180216   97.06       3592447   2.85   102405    0.09    是
       度利润分配预
            案
 6     关于聘请公司 122180216     97.06       730137    0.58   2964715   2.36    是
       2013 年度会
       计审计机构和
       内控审计机构
          的议案
 7     关于修订公司 122180216     97.06       730137    0.58   2964715   2.36    是
       关联交易决策
        制度的议案
 8     关于开展保兑 122180216     97.06       730137    0.58   2964715   2.36    是
       仓、动产融资
       差额回购业务
          的议案
 9     关于发行公司     ——      ——         ——     ——    ——     ——   ——
        债券的议案
9.01     发行规模     122180216   97.06       738327    0.59   2956525   2.35    是
9.02 向公司股东配 122180216       97.06       805327    0.64   2889525   2.30    是
         售的安排
9.03     债券期限     122180216   97.06       738327    0.59   2956525   2.35    是
9.04     发行方式     122180216   97.06       738327    0.59   2956525   2.35    是
                                          2
9.05 募集资金用途 122180216       97.06       738327   0.59   2956525   2.35   是
9.06     上市场所     122180216   97.06       738327   0.59   2956525   2.35   是
9.07     担保事项     122180216   97.06       738327   0.59   2956525   2.35   是
9.08 决议的有效期 122180216       97.06       738327   0.59   2956525   2.35   是
9.09 本次发行对董 122180216       97.06       738327   0.59   2956525   2.35   是
       事会的授权事
            项
9.10 债券保障措施 122180216       97.06       738327   0.59   2956525   2.35   是
 10    关于修订公司 122180216     97.06       797137   0.63   2897715   2.31   是
       《董事薪酬激
       励约束机制实
       施细则》的议
            案
 11    公司对外投资 122180216     97.06       730137   0.58   2964715   2.36   是
       管理办法的议
            案
 12    公司对外担保 122180216     97.06       730137   0.58   2964715   2.36   是
       管理制度的议
            案
         上述第五项议案《公司 2012 年度利润分配预案》的分段表决结果如下：
投票区段     同意票数    同意比例    反对票数    反对比例    弃权票数    弃权比例
持股 1%以      1758729      32.25      3592447     65.87       102405      1.88
     下
持股 1%以      1625910      38.05      2647187     61.95          0        0.00
下且持股
市值 50 万
元以上（含
  50 万）
持股 1%以       132819      11.25       945260     80.07       102405      8.68
下且持股
市值 50 万
  元以下
持股 1%-5% 20421487        100.00          0        0.00          0        0.00

                                          3
  (含 1%)
持股 5%以 100000000        100.00        0         0.00          0         0.00
上(含 5%)
         本次股东大会还听取了 2012 年度独立董事述职报告。
         三、律师见证情况
         本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、郑阳超见证本次股东大会，
     并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员
     的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的
     规定；本次股东大会决议合法有效。
         四、备查文件
         1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
         2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一二年
     年度股东大会的法律意见书》。

       特此公告。




                                           风神轮胎股份有限公司董事会
                                                2013 年 5 月 2 日




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