证券代码：600469         证券简称：风神股份         公告编号：临 2013－017

                        风神轮胎股份有限公司
   关于公司与中车（北京）汽修连锁有限公司 2012 年度
  日常关联交易追认及 2013 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●中车（北京）汽修连锁有限公司接受公司委托销售公司的轮胎产品，产
品结算价格以市场价格为参考。
    公司委托中车（北京）汽修连锁有限公司销售公司轮胎产品，有利于扩大
公司市场份额，达到企业间利益双赢的目的。
    ●在审议该关联交易事项时，关联董事王锋先生、武文奎先生回避表决。
    ●公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。
    ●本次关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
    （一）2012 年度日常关联交易追认
     2012 年，为开拓市场，优化市场结构，增加公司市场份额，利用中车（北
京）汽修连锁有限公司的汽配营销网络，公司委托其经销公司轮胎产品。根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将该日常关联交易提交董事会进行追
认。
                                                2012 年      占同类交易金额
  关联方     关联关系       交易内容
                                              交易金额(元)     的比重（%）


中车（北京）
             受同一控
汽修连锁有               销售轮胎产品     27,798,288.00         0.31
             制人控制
限公司


    （二）2013 年度日常关联交易预计情况

                                            2013 年预计      占同类交易金额
  关联方     关联关系       交易内容
                                          交易金额（元）       的比重（%）


中车（北京）
             受同一控
汽修连锁有               销售轮胎产品     50,000,000.00         0.49
             制人控制
限公司


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    二、关联方介绍
    （一）关联方基本情况
    中车（北京）汽修连锁有限公司法定代表人翟青阳，公司注册资本 2000 万
元，公司住所北京市朝阳区西大望路 27 号。公司经营范围：二类汽车维修（小
型汽车维修）；货物进出口；汽车装饰；汽车清洗服务；销售汽车配件、润滑油、
润滑脂、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、钢材；
保险兼业代理。
    （二）关联方履约能力分析
    中车（北京）汽修连锁有限公司最终实际控制人是国务院国资委，是依法存
续的公司，生产经营情况正常，在北京等地有汽配营销网络，具备履约能力。
    （三）与本公司的关联关系
    中车（北京）汽修连锁有限公司是中车汽修(集团)总公司的全资子公司，中
车汽修(集团)总公司是公司实际控制人中国化工集团公司的全资子公司。中车
（北京）汽修连锁有限公司与本公司为受同一控制人控制的关联方关系。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    中车（北京）汽修连锁有限公司接受公司委托销售公司的轮胎产品，产品结
算价格以市场价格为参考。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司委托中车（北京）汽修连锁有限公司销售公司轮胎产品，有利于扩大公
司市场份额，达到企业间利益双赢的目的。
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，
具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易
按照双方平等、市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易
不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
    五、关联交易协议签署情况
    本公司与中车（北京）汽修连锁有限公司已就上述经常性关联交易签署了相
关协议。
    六、审议程序
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司董事会五届十一次会议于 2013 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开，公司
全部六位董事参加了会议。公司董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了上述关联交易事项，关联董事王锋先生、武文奎先生回避表决。
    2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可，同意将
上述关联交易提交公司董事会五届十一次会议审议。
    独立董事发表独立意见如下：
    董事会在对该项议案进行表决时，关联董事回避了表决，决策程序符合公司
章程等相关规定；上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公
允，不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中
小股东的利益。
    3.监事会表决情况
    公司监事会五届九次会议于 2013 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开，公司全
部五位监事参加了会议。公司监事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果通过了上述关联交易事项。

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 七、备查文件
 1.公司董事会五届十一次会议决议。
 2.公司监事会五届九次会议决议。
 3.独立董事关于本次关联交易事项发表的独立意见。
 4.中车（北京）汽修连锁有限公司与公司签署的轮胎经销协议。

特此公告。
                              风神轮胎股份有限公司董事会
                                  2013 年 7 月 12 日




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