证券代码：600469        证券简称：风神股份        公告编号：临 2013－022

                      风神轮胎股份有限公司
                   五届董事会十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2013 年 10 月 29 日上午 9:00 ，风神轮胎股份有限公司董事会五届十四次会
议在公司行政办公楼第一会议室现场召开。会议应到董事 6 人,实到董事 6 人，
董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议。公司
监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生
主持。
     会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于设立欧洲和美国销售公司的议案》；
     为了进一步增强公司国际市场开拓能力，优化销售渠道，巩固公司在欧洲、
北美市场的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎的优势,加快乘用车轮胎产品业务的
开发，提高公司产品在北美、欧洲的销售量和市场份额，推进公司国际化战略，
公司作为唯一出资人拟在欧洲、美国设立销售公司，分别负责欧洲和北美市场的
销售工作。其中欧洲销售公司注册资本为 8 万欧元，美国销售公司注册资本为
20 万美元。
     公司经理班子在筹备、运营欧洲和美国销售公司过程中，要按照国家法律、
法规规定，以及《公司章程》、《子公司管理制度》和《对外投资管理办法》等
相关制度，制定相应的管理制度、风险控制制度及防范措施，严格控制欧洲、美
国销售公司的风险。
     赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2013—023 公告。
     二、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》；
     赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                        风神轮胎股份有限公司董事会
                                            2013 年 10 月 29 日




                                    1