证券代码：600469        证券简称：风神股份       公告编号：临 2013－023

                     风神轮胎股份有限公司
            关于在欧洲和美国设立销售公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●公司拟出资 8 万欧元和 20 万美元，分别在欧洲、美国设立销售公司，负
责欧洲和北美市场的销售工作。
    ●本次拟投资设立的欧洲和美国销售公司均为公司全资子公司，公司为唯
一出资人，无其他投资主体。
    ●本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

    一、投资概述
    （一）投资的基本情况
    为了进一步增强公司国际市场开拓能力，优化销售渠道，巩固公司在欧洲、
北美市场的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎的优势，加快乘用车轮胎产品业务的
开发，提高公司产品在欧洲、北美的销售量和市场份额，推进公司国际化战略，
公司拟出资 8 万欧元和 20 万美元，分别在欧洲、美国设立销售公司，负责欧洲
和北美市场的销售工作。
    （二）董事会审议情况及审批程序
    公司召开的五届董事会十四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了公司《关于设立欧洲和美国销售公司的议案》。本次投资事项无
需提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、 投资主体介绍
    本次拟投资设立的欧洲和美国销售公司均为公司全资子公司，公司为唯一出
资人，无其他投资主体。
    三、 拟在欧洲和美国设立销售公司的基本情况
    （一）欧洲销售公司
    1．公司名称（暂定,最终以批准注册登记名称为准）：
    风神西欧销售有限责任公司
    2．公司类型：有限责任公司
    3．公司注册地：德国
    4．公司经营范围（最终以批准的经营范围为准）：
    （1）负责与欧洲市场当地经销商就公司轮胎产品的销售工作进行沟通。
    （2）协助当地客户做市场营销方案，提供关于轮胎方面的技术、营销支持。
    （3）就上述活动收取一定的咨询和营销费用。
    （4）轮胎产品销售。
    5．注册资本：8 万欧元，公司为唯一出资人。
    （二）美国销售公司

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    1．公司名称（暂定,最终以批准注册登记名称为准）：
    风神轮胎美国销售有限公司
    2．公司类型：有限责任公司
    3．公司注册地：美国
    4．公司经营范围(最终以批准的经营范围为准)：
    （1）负责与北美市场当地经销商就公司轮胎产品的销售工作进行沟通。
    （2）协助当地经销商做市场营销方案，提供关于轮胎方面的技术、营销支
持。
    （3）承担美国进口商的责任，通过零售或批发把轮胎销售给当地经销商。
    5．注册资本：20 万美元，公司为唯一出资人。
    四、对外投资对公司的影响
    公司在欧洲和美国设立销售公司，符合公司进一步开拓欧洲、北美市场，提
升公司在欧洲、北美市场品牌形象战略安排，将有力促进公司产品在欧洲、北美
市场的销售，提升公司的影响力,促进公司拓展国际市场。
    五、对外投资的风险分析
    美国和欧洲的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽
快熟悉并适应美国、欧洲的商业和文化环境，这给美国、欧洲销售公司的设立与
运营带来一定的风险。
    公司将按照国家法律、法规规定，以及《公司章程》、《子公司管理制度》
和《对外投资管理办法》等相关制度，在筹备、运营欧洲和美国销售公司过程中，
制定相应的管理制度、风险防范措施，严格控制欧洲、美国销售公司的风险。
    六、备查文件
    1.公司董事会五届十四次会议决议。

    特此公告。




                                       风神轮胎股份有限公司董事会
                                           2013 年 10 月 29 日




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