股票代码：600469         股票简称：风神股份        公告编号：临 2013－028

                 风神轮胎股份有限公司
         召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2013 年 12 月 27 日(星期五)上午 10:00。
    ●会议召开方式：现场记名投票方式。
    ●现场会议召开地点：河南省焦作市焦东南路 48 号 本公司第一会议室。
    ●股权登记日：2013 年 12 月 23 日

     根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司五届董事会提议定于 2013 年
12 月 27 日上午 10:00 在公司第一会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、会议召集人：公司第五届董事会
     2、会议召开的日期和时间：2013 年 12 月 27 日(星期五)上午 10:00
     3、会议地点：河南省焦作市焦东南路 48 号 本公司第一会议室
     4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。
     二、会议内容
     1、审议《关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会
计审计机构和内控审计机构的议案》；
     2、审议《关于公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
     上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
     三、会议出席对象
     1、股权登记日：2013 年 12 月 23 日
     2、凡 2013 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东）。
     3、公司董事、监事、高级管理人员。
     4、公司聘请的法律顾问、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。
     四、登记方法
     （一）登记方式
     1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行
登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复
印件、授权委托书(见附件 1)、持股凭证进行登记。
     2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份
证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办
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理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照
复印件、持股凭证进行登记。
    3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
    （二）登记时间
    2013 年 12 月 24 日 上午 8：00～12：00 下午 14：00～18：00。
    （三）登记地点
    河南省焦作市焦东南路 48 号 风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部
    五、其他事项
    （一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
    （二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
    （三）联系方式
    1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路 48 号
    2、邮政码编：454003
    3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
    4、联系人：韩法强 李鸿
    六、备查文件：
    1、风神轮胎股份有限公司五届董事会十五次会议决议。

    特此公告。

                                             风神轮胎股份有限公司董事会
                                                   2013 年 12 月 7 日


    附件 1：授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
    本人／本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托      先生/女士
代为出席公司 2013 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人
对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）：                 委托人持有股数：
委托人身份证或营业执照号码：               委托人股东帐户：
受托人签名：                               受托人身份证号码：
委托有效期：                               委托日期：
序号                     议案名称                    表决意见
                                                     同意    反对   弃权
1       关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
        公司 2013 年度会计审计机构和内控审计机构的
        议案
2       关于公司与中国化工财务有限公司签署《金融服
        务协议》的议案
    备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择
一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
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