证券代码：600469       证券简称：风神股份       公告编号：临 2012－026

                   风神轮胎股份有限公司
   关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
 公司 2013 年度会计审计机构和内控审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中国化工集团公司（公司控股股
东中国化工橡胶有限公司的母公司，公司实际控制人）提供财务审计服务已满8
年，根据财政部、国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计
有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）文件要求，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）不再被纳入2013年度中国化工集团公司的审计机构范围。为此，公司股
东中国化工橡胶有限公司提议公司不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2013年度会计审计机构，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013年度会计审计机构。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，并具有丰富的上市
公司审计经验, 能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控
制情况进行审计。公司董事会审计委员会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构。
    经公司五届董事会十五次会议审议通过，公司拟不再聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构和内控审计机构，改聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构，聘期自股
东大会批准之日起至2013年度股东大会，授权董事长与立信会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定聘请协议及相关审计费用。
    本事项须提交公司股东大会审议。
    公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间的辛
勤工作表示衷心的感谢!


    特此公告。


                                   风神轮胎股份有限公司董事会
                                        2013 年 12 月 7 日