股票代码：600469          股票简称：风神股份        公告编号：临 2013－033

                           风神轮胎股份有限公司
                2013 年第一次临时股东大会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         本次会议不存在否决或修改提案的情况

         本次会议不存在补充提案的情况

        一、会议召开和出席情况
        （一）会议召开情况
        会议召开时间：2013 年 12 月 28 日上午 10:00
        会议召开地点：公司第一会议室
        会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
        （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
   表决权股份总数的比例。
 出席会议的股东和代理人人数                                               3人
 所持有表决权的股份总数（股）                                        177,339,717
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       47.30
        （三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股
   东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。公司在任董事 6 人，出席
   4 人，公司独立董事肖志兴、董事武文奎因工作原因未能亲自出席；公司在任监
   事 5 人，出席 5 人；董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
          二、议案审议情况
议案              议案                同意       同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
序号             内容                 票数       比例   票数   比例   票数   比例   通过
 1      关于改聘立信会计师事务     177,339,717   100%    0      0%     0      0%     是
        所（特殊普通合伙）为公司
        2013 年度会计审计机构和
          内控审计机构的议案
 2      关于公司与中国化工财务     17,697,569    100%    0      0%     0      0%     是
        有限公司签署《金融服务协
              议》的议案
         上述第二项议案《关于公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>
     的议案》涉及关联交易。
                                          1
    1.关联股东：中国化工橡胶有限公司；
    2.所持表决权股份数量：159,642,148 股；
    3.关联关系：中国化工财务有限公司是中国化工集团公司（公司控股股东中
国化工橡胶有限公司的母公司，公司实际控制人）的子公司。中国化工财务有限
公司与公司为受同一控制人控制的关联方关系；
    4.中国化工橡胶有限公司在审议该项议案时回避表决。
    三、律师见证情况
    本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、郑阳超见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规
定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一三年
第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        风神轮胎股份有限公司
                                          2013 年 12 月 28 日




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