证券代码：600469         证券简称：风神股份       公告编号：临 2014－007

                  风神轮胎股份有限公司
              五届董事会十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    风神轮胎股份有限公司五届董事会十七次会议于 2014 年 2 月 14 日召开。公
司董事 6 人，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴均以
通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，合法、有效。
    会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
    一、设立公司西区生产基地，负责位于焦作市西部工业集聚区的公司西厂区
生产运营的总体协调。
    二、对国内营销系统组织机构实施优化整合。国内营销系统涉及的国内销售
总部、市场部和轮胎销售物流部调整为“四个部门”，即国内营销事业总部、营销
战略部、供应链物流部和价格管理部。
    三、对国外营销系统组织机构实施优化整合。国外营销系统在优化整合原进
出口部业务基础上后，成立海外事业总部。海外事业总部下设海外营销总部和进
口事业部。

    特此公告。


                                    风神轮胎股份有限公司董事会
                                          2014 年 2 月 14 日




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