证券代码：600469           证券简称：风神股份     公告编号：临 2014－022

                            风神轮胎股份有限公司
                          2013 年度股东大会决议公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          重要内容提示：
          ●本次会议不存在否决或修改提案的情况
          ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
         一、会议召开和出席情况
         （一）会议召开情况
         2014 年 6 月 27 日下午 14:30
         网络投票时间：2014 年 6 月 27 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
         会议召开地点：公司第一会议室
         会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式
         会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东
     大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。公司在任董事 6 人，出席 5
     人，公司独立董事肖志兴因工作原因未能亲自出席；公司在任监事 5 人，出席 4
     人，公司监事马保群因工作原因未能亲自出席；董事会秘书、见证律师和会计审
     计机构代表出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。
         （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
     表决权股份总数的比例。
  出席会议的股东和代理人人数                                                   216
  其中：出席现场会议的股东和代理人人数                                          3
  通过网络投票出席会议的股东人数                                               213
  所持有表决权的股份总数（股）                                           189,703,308
  其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）                     178,450,917
  通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）                            11,252,391
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                          50.60
  其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%）            47.59
  通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%）                   3.00
         二、议案审议情况
议案     议案          同意        同意       反对       反对       弃权   弃权 是否
序号      内容            票数      比例        票数     比例     票数      比例   通过
        2013 年度
 1     董事会工作 179,098,311       94.41    5,759,454   3.04   4,845,543   2.55    是
          报告
 2      2013 年度   179,088,511     94.40    5,759,454   3.04   4,855,343   2.56    是
                                            1
    监事会工作
       报告
    2013 年年
3   度报告及其 179,088,511     94.40   5,659,454    2.98    4,955,343   2.62   是
       摘要
    2013 年度
4   财务决算报 179,088,511     94.40   5,651,454    2.98    4,963,343   2.62   是
        告
    2013 年度
5   利润分配预 178,637,111     94.17   10,839,390   5.71     226,807    0.12   是
        案
    关于公司预
    估 2014 年
6                19,446,363    64.69   5,932,855    19.74   4,681,942 15.57    是
    日常关联交
     易的议案
    关于公司向
    银行申请综
7                179,104,911   94.41   5,585,554    2.94    5,012,843   2.65   是
    合授信额度
      的议案
    关于聘请公
    司 2014 年
    度会计审计
8                179,100,111   94.41   5,585,554    2.94    5,017,643   2.65   是
    机构和内控
    审计机构的
       议案
     关于修改
9    《公司章    179,102,111   94.41   5,585,554    2.94    5,015,643   2.65   是
    程》的议案
        上述第五项议案《公司 2013 年度利润分配预案》的分段表决结果如下：
投票区段    同意票数    同意比例      反对票数    反对比例  弃权票数    弃权比例
                                       2
持股 1%以     1,812,104      14.07    10,839,390     84.17     226,807       1.76
     下
持股 1%以     1,702,870      17.27     8,056,677     81.71     100,000       1.02
下且持股
市值 50 万
元以上（含
  50 万）
持股 1%以      109,234        3.62     2,782,713     92.18     126,807       4.20
下且持股
市值 50 万
  元以下
持股 1%-5% 17,182,859       100.00         0           0.00        0         0.00
  (含 1%)
持股 5%以 159,642,148       100.00         0           0.00        0         0.00
上(含 5%)
         上述第六项议案《关于公司预估 2014 年日常关联交易的议案》涉及关联方回
     避表决。中国化工橡胶有限公司是本公司控股股东，持有本公司 159,642,148 股
     股份，在审议该项议案时已回避表决
         上述第九项议案《关于修改<公司章程>的议案》涉及特别决议，已获得出席
     会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
         本次股东大会还听取了 2013 年度独立董事述职报告。
         三、律师见证情况
         本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吴俊霞见证本次股东大会，
     并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
     公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
     公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；
     本次股东大会通过的各项决议合法有效。
         四、备查文件
         1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
         2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一三年度
     股东大会的法律意见书》。

        特此公告。




                                            风神轮胎股份有限公司董事会
                                                2014 年 6 月 27 日




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