证券代码：600469         证券简称：风神股份         公告编号：临 2014－024

                  风神轮胎股份有限公司
              五届董事会二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014 年 7 月 31 日，公司以电子邮件和专人送达的方式将五届董事会二十次
会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
    2014 年 8 月 8 日，风神轮胎股份有限公司五届董事会二十次会议以通讯表决
方式召开。公司全部 6 名董事，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范
仁德、肖志兴出席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于委任公司证券事务代表和审计部负责人的议案》；
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—025 公告。
    二、审议通过了《公司 2014 年半年度报告》；
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2014 年半年度报告》及其摘要。
    三、审议通过了《关于公司设立发展规划部的议案》；
    根据公司战略及业务发展的需要，公司拟设立发展规划部。发展规划部主要
负责公司中长期发展规划战略规划和项目建设前期工作。
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                        风神轮胎股份有限公司董事会
                                              2014 年 8 月 8 日




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