证券代码：600469        证券简称：风神股份        公告编号：临 2014－026

                风神轮胎股份有限公司
            五届董事会二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014 年 10 月 9 日，公司以电子邮件和专人送达的方式将五届董事会二十一
次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
    2014 年 10 月 24 日，风神轮胎股份有限公司五届董事会二十一次会议以通讯
表决方式召开。公司全部 6 名董事，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、
范仁德、肖志兴出席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—027 公告。
    二、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—027 公告。
    三、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》；
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2014 年第三季度报告》

    以上议案中的第一、二尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                       风神轮胎股份有限公司董事会
                                          2014 年 10 月 24 日




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