证券代码：600469           证券简称：风神股份             公告编号：临 2014－027

                 风神轮胎股份有限公司
       关于修改公司章程和股东大会议事规则的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    风神轮胎股份有限公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年
修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等相关规定，结合公司的实际
情况，对《公司章程》和《股东大会议事规则》作出修改。
       一、《公司章程》主要修改内容如下：

          本次修改前的原文内容                         本次修改后的内容

   第二十八条      董事、监事和高级管          第二十八条    董事、监事和高级管
理人员和上市公司股东买卖公司股份应 理人员和上市公司股东买卖公司股份应
当遵守《公司法》、《证券法》、中国 当遵守《公司法》、《证券法》、中国
证监会和本所相关规定及公司章程。            证监会和本所相关规定及公司章程。
   董事、监事和高级管理人员自公司              公司董事、监事、高级管理人员应
股票上市之日起一年内和离职后半年 当向公司申报所持有的本公司的股份
内，不得转让其所持本公司股份；任职 及其变动情况，在任职期间每年转让的
期间拟买卖本公司股份应当按照相关规 股份不得超过其所持有本公司股份总
定提前报上海证券交易所备案；所持本 数的 25%；董事、监事和高级管理人员
公司股份发生变动的，应当及时向公司 自公司股票上市之日起一年内和离职后
报告并由公司在上海证券交易所网站公 半年内，不得转让其所持本公司股份；
告。                                        任职期间拟买卖本公司股份应当按照相
                                            关规定提前报上海证券交易所备案；所
                                            持本公司股份发生变动的，应当及时向
                                            公司报告并由公司在上海证券交易所网
                                            站公告。
   第七十九条      股东（包括股东代理          第七十九条    股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决权。


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   公司持有的本公司股份没有表 决              股东大会审议影响中小投资者利益
权，且该部分股份不计入出席股东大会 的重大事项时，对中小投资者表决应当
有表决权的股份总数。                       单独计票。单独计票结果应当及时公开
   董事会、独立董事和符合相关规定 披露。
条件的股东可以征集股东投票权。                公司持有的本公司股份没有表 决
                                           权，且该部分股份不计入出席股东大会
                                           有表决权的股份总数。
                                              公司董事会、独立董事和符合相关
                                           规定条件的股东可以公开征集股东投
                                           票权。征集股东投票权应当向被征集人
                                           充分披露具体投票意向等信息。禁止以
                                           有偿或者变相有偿的方式征集股东投
                                           票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                           持股比例限制。
   第八十一条    公司应在保证股东大           第八十一条     公司应在保证股东大
会合法、有效的前提下，通过各种方式 会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，包括提供网络形式的投票平台 和途径，优先提供网络形式的投票平台
等现代信息技术手段，为股东参加股东 等现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。                             大会提供便利。

    二、《公司股东大会议事规则》主要修改内容如下：

       本次修改前的原文内容                         本次修改后的内容

   第二十条     公司应当在公司住所地          第二十条     公司应当在公司住所地
召开股东大会。                             召开股东大会。
   股东大会应当设置会场，以现场会             股东大会应当设置会场，以现场会
议形式召开。上市公司可以采用安全、 议形式召开，并应当按照法律、行政法
经济、便捷的网络或其他方式为股东参 规、中国证监会或公司章程的规定，采
加股东大会提供便利。股东通过上述方 用安全、经济、便捷的网络和其他方式
式参加股东大会的，视为出席。               为股东参加股东大会提供便利。股东通
   股东可以亲自出席股东大会并行使 过上述方式参加股东大会的，视为出席。

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表决权，也可以委托他人代为出席和在          股东可以亲自出席股东大会并行使
授权范围内行使表决权。                   表决权，也可以委托他人代为出席和在
                                         授权范围内行使表决权。
   第三十一条   股东与股东大会拟审          第三十一条    股东与股东大会拟审
议事项有关联关系时，应当回避表决， 议事项有关联关系时，应当回避表决，
其所持有表决权的股份不计入出席股东 其所持有表决权的股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。                 大会有表决权的股份总数。
   公司持有自己的股份没有表决权，           股东大会审议影响中小投资者利益
且该部分股份不计入出席股东大会有表 的重大事项时，对中小投资者的表决应
决权的股份总数。                         当单独计票。单独计票结果应当及时公
                                         开披露。
                                            公司持有自己的股份没有表决权，
                                         且该部分股份不计入出席股东大会有表
                                         决权的股份总数。
                                            公司董事会、独立董事和符合相关
                                         规定条件的股东可以公开征集股东投
                                         票权。征集股东投票权应当向被征集人
                                         充分披露具体投票意向等信息。禁止以
                                         有偿或者变相有偿的方式征集股东投
                                         票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                         持股比例限制。
   第四十五条   公司股东大会决议内          第四十五条    公司股东大会决议内
容违反法律、行政法规的无效。             容违反法律、行政法规的无效。
   股东大会的会议召集程序、表决方           公司控股股东、实际控制人不得限
式违反法律、行政法规或者公司章程， 制或者阻挠中小投资者依法行使投票
或者决议内容违反公司章程的，股东可 权，不得损害公司和中小投资者的合法
以自决议作出之日起 60 日内，请求人民 权益。
法院撤销。                                  股东大会的会议召集程序、表决方
                                         式违反法律、行政法规或者公司章程，

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                                  或者决议内容违反公司章程的，股东可
                                  以自决议作出之日起 60 日内，请求人民
                                  法院撤销。

上述修改尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。



                                   风神轮胎股份有限公司董事会
                                      2014 年 10 月 24 日




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