证券代码：600469        证券简称：风神股份        公告编号：临 2014－029

                风神轮胎股份有限公司
            五届董事会二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014 年 11 月 20 日，公司以电子邮件和专人送达的方式将五届董事会二十二
次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
    2014 年 11 月 26 日，风神轮胎股份有限公司五届董事会二十二次会议以通讯
表决方式召开。公司全部 6 名董事，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、
范仁德、肖志兴出席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
    同意王锋、张丽华、焦崇高、郑玉力作为公司第六届董事会董事候选人，同
意范仁德、肖志兴、薛爽作为公司第六届董事会独立董事候选人。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—030 公告。
    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—031 公告。
    四、审议通过了《关于提议召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—032 公告。
    上述议案一、二、三尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                       风神轮胎股份有限公司董事会
                                          2014 年 11 月 26 日




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    附第六届董事会候选人简历：
    王锋先生，49 岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国家
政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表，
第十二届全国人大代表。本公司董事长，党委书记、总经理，中国化工橡胶有限
公司董事、党委副书记，兼任中国化工橡胶桂林有限公司董事长，中车双喜轮胎
有限公司董事长，青岛黄海橡胶有限公司董事长，中国橡胶工业协会高级副会长、
2014-2016 年主席团企业执行主席。曾任公司常务副总经理、总经理、党委委员。
公司一届、二届、三届、四届董事会副董事长，五届董事会董事长。
    张丽华先生，47 岁，工商管理硕士。1990 年毕业于首都师范大学英语系，在
美国德克萨斯阿灵顿商学院获得工商管理硕士学位。曾任职于米其林（中国）投
资有限公司、大连固特异轮胎有限公司和倍耐力轮胎有限公司。
    焦崇高先生，45 岁，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任中国化工橡胶
总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任中国化工橡胶有限公
司总会计师。
    郑玉力先生，58 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河
南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党
委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事
会董事。
    范仁德先生，71 岁，中共党员，教授级高级工程师。本公司独立董事，中国
橡胶工业协会名誉会长，兼任山东美晨科技股份有限公司独立董事。曾任中国石
油化学工业部和中国化学工业部工程师、高级工程师、教授级高级工程师，中国
橡胶工业协会秘书长、副会长、会长，浙江双箭股份有限公司独立董事。本公司
五届董事会独立董事。
    肖志兴先生，42 岁，毕业于中国人民大学，在欧洲工商管理学院（INSEAD）
获得管理学博士学位，本公司独立董事，乔治.华盛顿大学中国研究院院长。曾任
职于中国技术进出口总公司、诺基亚（中国）投资有限公司和中欧国际工商学院。
本公司五届董事会独立董事。
    薛爽女士，43 岁，中共党员，会计学博士，教授，上海财经大学会计学院院
长助理，兼任上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、圣元环保股份有限公司
独立董事。




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