风神轮胎股份有限公司
         独立董事关于董事会换届的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风
神轮胎股份有限公司独立董事，我们认真审阅了各董事候选
人的履历表、学历和职称等相关资料，并就有关问题向公司
有关部门和人员进行了调研，现就公司董事会换届发表如下
意见：
    公司第六届董事会提名程序符合《公司法》和《公司章
程》相关规定，董事会候选人任职资格符合担任上市公司董
事、独立董事的条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的
情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况。
    我们一致同意提名王锋、张丽华、焦崇高、郑玉力为公
司第六届董事会董事候选人，同意提名范仁德、肖志兴、薛
爽为公司第六届董事会独立董事候选人。


                独立董事：荆新    范仁德      肖志兴

                        2014 年 11 月 26 日