证券代码：600469          证券简称：风神股份        公告编号：临 2014－036

                          风神轮胎股份有限公司
                   2014 年第一次临时股东大会决议公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
             重要内容提示：
             ●本次会议不存在否决或修改提案的情况
             ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
             一、会议召开和出席情况
             （一）会议召开情况
             2014 年 12 月 12 日下午 14:00
             网络投票时间：2014 年 12 月 12 日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00
             会议召开地点：公司第一会议室
             会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式
             会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东
        大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。公司在任董事 6 人，出席 4
        人，公司独立董事荆新、肖志兴因工作原因未能亲自出席；公司在任监事 5 人，
        出席 5 人；董事会秘书、见证律师和会计审计机构代表出席会议；公司高级管理
        人员和其他相关人员列席会议；董事会秘书、见证律师和审计机构代表出席会议；
        公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司
        章程》及有关法律法规的规定。
             （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
        表决权股份总数的比例。
        出席会议的股东和代理人人数                                                  88
        其中：出席现场会议的股东和代理人人数                                         8
        通过网络投票出席会议的股东人数                                              80
        所持有表决权的股份总数（股）                                      185,456,083
        其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）                178,536,542
        通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）                        6,919,541
        占公司有表决权股份总数的比例（%）                                        49.46
        其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的
                                                                                 47.62
        比例（%）
        通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例
                                                                                  1.84
        （%）
             二、议案审议情况
议案
                              议 案 内 容                                  表决意见
序号
                                                                                         是否
 1     关于选举六届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）           获得表决权数
                                                                                         当选
1.01 选举王锋先生为六届董事会非独立董事                                178536567           是
1.02 选举张丽华先生为六届董事会非独立董事                              178666541           是

                                             1
1.03 选举焦崇高先生为六届董事会非独立董事                           178536544         是
1.04 选举郑玉力先生为六届董事会非独立董事                           178536544         是
                                                                                    是否
 2    关于选举六届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）          获得表决权数
                                                                                    当选
2.01 选举范仁德先生为六届董事会独立董事                             178536544         是
2.02 选举肖志兴先生为六届董事会独立董事                             178536547         是
2.03 选举薛爽女士为六届董事会独立董事                               178536547         是
                                                                                    是否
 3    关于选举六届监事会非职工代表监事的议案（采用累积投票制）    获得表决权数
                                                                                    当选
3.01 选举王仁君先生为六届监事会非职工代表监事                        178536544        是
3.02 选举齐春雨先生为六届监事会非职工代表监事                        178536544        是
3.03 选举马保群先生为六届监事会非职工代表监事                        178536544        是
议案         议案            同意    同意      反对       反对     弃权      弃权   是否
序号         内容            票数    比例      票数       比例     票数      比例   通过
     关 于 修 改 公 司 经 179116814 96.58% 6259569       3.38%   79700      0.04%
  4                                                                                  是
     营范围的议案
     关于修改《公司章 179116814 96.58% 6259569           3.38%   79700      0.04%
  5                                                                                  是
     程》的议案
     关于修改《股东大 179116814 96.58% 6259569           3.38%   79700      0.04%
  6  会议事规则》的议                                                                是
     案
            本次股东大会选举王锋先生、张丽华先生、焦崇高先生、郑玉力先生为董事
       会非独立董事，选举范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为董事会独立董事。上
       述 7 人共同组成公司第六届董事会，任期为 3 年，至本届董事会期满。
            本次股东大会选举王仁君先生、齐春雨先生、马保群先生为监事会非职工代
       表监事，任期为 3 年，至本届监事会期满。上述 3 名非职工代表监事与公司五届
       二次职工代表组长联席会议选举产生的 2 名职工代表监事许庆彬、祁福才共同组
       成公司第六届监事会。
            上述第 4、5、6 项议案涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持
       有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
            三、律师见证情况
            本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吴俊霞见证本次股东大会，
       并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
       公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
       公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；
       本次股东大会通过的各项决议合法有效。
            四、备查文件
            1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
            2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一四年第
       一次临时股东大会的法律意见书》。
           特此公告。
                                           风神轮胎股份有限公司董事会
                                               2014 年 12 月 12 日

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