证券代码：600469         证券简称：风神股份       公告编号：临 2014－037

                  风神轮胎股份有限公司
                六届董事会一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2014 年 12 月 12 日下午 17:00，风神轮胎股份有限公司六届董事会一次会议
在公司行政办公楼第一会议室现场召开。会议应到董事 7 人,实到董事 5 人，董事
王锋、张丽华、郑玉力，独立董事范仁德、薛爽出席了会议。公司董事焦崇高因
工作原因未能亲自出席，委托王锋先生代为出席并行使表决权；公司独立董事肖
志兴因工作原因未能亲自出席，委托独立董事薛爽代为出席并行使表决权。公司
监事、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定。会议由王锋先生主持。
     会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于选举王锋为公司董事长的议案》；
     赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     与会董事一致同意推选王锋先生为公司董事长，任期三年，至本届董事会期
满。
     二、审议通过了《关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案》；
     赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     根据公司总体工作需要并结合公司的实际情况，董事会审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会人数均由 5 名调整为 4 名。
     三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会的议案》；
     赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     与会董事一致同意推选王锋先生、张丽华先生、焦崇高先生、郑玉力先生，
范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为公司第六届董事会战略委员会委员，其中
王锋先生任主任委员。战略委员会委员任期三年，至本届董事会期满。
     四、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会的议案》；
     赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     与会董事一致同意推选王锋先生、范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为公
司第六届董事会审计委员会委员，其中薛爽女士任主任委员。审计委员会委员任
期三年，至本届董事会期满。
     五、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会的议案》；
     赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     与会董事一致同意推选王锋先生、范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为公
司第六届董事会提名委员会委员，其中范仁德先生任主任委员。提名委员会委员
任期三年，至本届董事会期满。
     六、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会的议案》；
     赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     与会董事一致同意推选王锋先生、范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为公
司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖志兴先生任主任委员。薪酬与考
核委员会委员任期三年，至本届董事会期满。
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    七、审议通过了《关于聘任张晓新为公司总经理的议案》；
    赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经董事长提名，与会董事一致同意聘任张晓新先生任公司总经理，任期三年，
至本届董事会期满。独立董事对总经理聘任发表了同意的独立意见。
    八、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》；赞成
7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经总经理提名，与会董事一致同意聘任冯耀岭先生、申玉生先生和马继红先
生任公司副总经理，张丽华先生任国内市场总监、销售总监（副总经理级）；罗永
仁先生任生产运营总监（副总经理级）；杨吉生任国外市场销售总监（副总经理级）。
公司高级管理人员任期均为三年，至本届董事会期满。独立董事对上述高级管理
人员的聘任发表了同意的独立意见。
    公司财务总监暂时空缺，在聘任新的财务总监前，由刘新军暂代行财务总监
职责。
    董事会秘书空缺，公司董事会指定副总经理申玉生先生代行董秘职责，根据
相关规定，申玉生先生代行董秘职责期限最长不超过三个月，公司董事会将尽快
聘任新的董秘并在聘任后及时发布公告。
    九、审议通过了《关于委任证券事务代表和审计部部长的议案》；
    赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经董事长提名，与会董事一致同意委任王小六先生为公司证券事务代表；委
任祁福才为公司审计部部长。任期均为三年，至本届董事会期满。
    十、审议通过了《关于修改<公司内部控制手册>的议案》；
    赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为了加强和规范公司内部控制，确保公司资产安全高效运行，根据公司 2014
年对组织机构的调整，现对《公司内部控制手册》中相应责任部门进行合理调整，
其他内容未作改动。

    特此公告。



                                         风神轮胎股份有限公司董事会
                                             2014 年 12 月 12 日

    附相关人员简历：
    张晓新先生，50 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司总
经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总
经理助理、副总经理，工会主席、党委副书记、纪委书记、监事会主席。
    冯耀岭先生，57 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享受国家
政府特殊津贴，本公司副总经理，总工程师，兼任中国化工橡胶桂林轮胎有限公
司董事。历任河南轮胎厂副总工程师、技术部部长。本公司一、二、三、四届董
事会董事。
    申玉生先生，52 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，本公司副总经理、
董事会秘书（代行）。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任，本公司企业
发展部部长、副总工程师、总经理助理。
    马继红先生，48 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，本公司副总经理。
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历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司经营部部长、市场营销部部长、
副总工程师、国内销售总部部长、营销副总监、总经理助理。
    张丽华先生，47 岁，工商管理硕士，本公司市场总监、销售总监。1990 年毕
业首都师范大学英语系，在美国德克萨斯阿灵顿商学院获得工商管理硕士学位。
曾任职于米其林（中国）投资有限公司、大连固特异轮胎有限公司和倍耐力轮胎
有限公司。
    罗永仁先生，40 岁，中共党员，本科学历，工程师，本公司生产运营总监、
设备工程部部长兼西区生产基地总经理。历任本公司炼胶二厂厂长、AWCM/CI 持
续改进办公室主任、总经理助理。
    杨吉生先生，52 岁，中共党员，本科学历，高级商务师，本公司国外市场销
售总监。历任本公司进出口部部长、总经理助理、营销副总监。曾任焦作市对外
贸易公司副总经理。
    刘新军先生：36 岁，中共党员，本科学历，管理学学士，本公司副 CFO，代
行财务总监职责。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、郑州宇通客车股份
有限公司。
    王小六先生：37 岁，中共党员，大学本科，经济学学士，本公司证券事务代
表、投资者关系管理部部长，兼财务部副部长。
    祁福才先生，56 岁，中共党员，经济师，本公司审计部部长。历任本公司生
产部调度室主任，炼胶分厂副厂长、厂长兼分厂党总支书记，劳动人事部副部长，
财经党支部书记、仓储物流部党支部书记。




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