证券代码：600469         证券简称：风神股份         公告编号：临 2014－038

                   风神轮胎股份有限公司
                 六届监事会一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014 年 12 月 12 日下午 17:40，风神轮胎股份有限公司六届监事会一次会议
在公司行政办公楼第三会议室现场召开。公司监事王仁君、齐春雨、许庆彬、祁
福才出席了会议，公司监事马保群因工作原因未能亲自出席，委托王仁君先生代
为出席并行使表决权，申玉生先生列席会议。符合《公司法》、《证券法》等法律
法规和《公司章程》的规定。会议由王仁君先生主持。
    会议以书面记名表决方式审议通过了《关于选举王仁君为公司监事会主席的
议案》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    与会监事一致同意推选王仁君先生为公司监事会主席，任期三年，至本届监
事会期满。


    特此公告。

                                        风神轮胎股份有限公司监事会
                                            2014 年 12 月 12 日




                                    1