六届董事会一次会议


     独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


   根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎
股份有限公司独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表如下
独立意见：

    根据董事长提名，公司六届董事会一次会议聘任的公司
总经理、董事会秘书，根据公司总经理提名，公司六届董事
会一次会议聘任的公司副总经理及其他高级管理人员，符合担
任上市公司高级管理人员任职资格的规定。根据候选人的个人
简历，未发现有《公司法》第 147 条、149 条规定的情况，以

及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象。
提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


              独立董事：范仁德、肖志兴、薛 爽
                      2014 年 12 月 12 日




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