股票代码：600469         股票简称：风神股份        公告编号：临 2015－019

                     风神轮胎股份有限公司

                 六届监事会二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2015 年 4 月 17 日上午 11:00，风神轮胎股份有限公司六届监事会二次会议在
公司行政办公楼第三会议室现场召开。公司监事王仁君、齐春雨、马保群、许庆
彬、祁福才出席了会议，公司副总经理申玉生先生，证券事务代表王小六先生，
副 CFO 刘新军先生列席会议。符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席王仁君先生主持。
    会议以书面记名表决方式审议通过了以下议题：

    一、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2014 年度计提资产减值准备的报告》
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司 2014 年度报告和报告摘要》
    根据《证券法》第 68 条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号<年度报告的内容与格式>》和《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作
的通知》的要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2014 年度报告后，认
为：
    1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，其所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年年度的经营管理和财
务状况等；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。

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    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》；
    公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 374,942,148 股为基数,向全体股东按每
10 股派发人民币 1.50 元（含税）的现金红利，共计人民币 56,241,322.20 元。
公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司 2014 年度社会责任报告》。
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司预估 2015 年日常关联交易的议案》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                            风神轮胎股份有限公司监事会
                                               2015 年 4 月 17 日




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