风神轮胎股份有限公司
     董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
    2014 年，风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会根据
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有
关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现就审计委员会 2014
年度工作情况汇报如下：
    一、审计委员会基本情况
    第五届审计委员会由董事长王锋，独立董事荆新、范仁
德、肖志兴 4 人组成，独立董事荆新任主任委员。第六届审
计委员会由董事长王锋，独立董事范仁德、肖志兴、薛爽 4
人组成，独立董事薛爽任主任委员。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内审计委员会共召开了 5 次会议，会议情况如下：
    1. 审计委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 1 月 13 日
以通讯表决方式召开。审计委员会对公司编制的 2013 年年
度财务会计报表进行了审核，同意将公司按照《企业会计准
则》及有关补充规定编制的资产负债表、利润表、现金流量
表、股东权益变动表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）
予以审计。
    2．审计委员会 2014 年第二次会议于 2014 年 4 月 25 日
在公司现场召开。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普
通合伙）从事的 2013 年度公司审计工作进行了总结，并对
公司 2013 年度财务报告和立信会计师事务所为公司 2014 年
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度会计审计机构等事项形成了决议，同意提交公司董事会审
议。
    3.审计委员会 2014 年第三次会议于 2014 年 4 月 25 日
以通讯表决方式召开。审计委员会对公司 2014 年第一季度
财务报表进行了审核，同意将公司 2014 年第一季度财务报
告提交董事会审议。
    4.审计委员会 2014 年第四次会议于 2014 年 8 月 8 日以
通讯表决方式召开。审计委员会对公司 2014 年半年度财务
报表进行了审核，同意将公司 2014 年半年度财务报告提交
董事会审议。
    5.审计委员会 2014 年第五次会议于 2014 年 10 月 24 日
以通讯表决方式召开。审计委员会对公司 2014 年第三季度
财务报表进行了审核，同意将公司 2014 年第三季度财务报
告提交董事会审议。
       三、审计委员会 2014 年度主要工作内容情况
    1．监督及评估外部审计机构工作
    （1）评估外部审计机构的独立性和专业性
    2014 年 4 月 25 日，公司继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度会计审计机构。
    经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
从业资格，并具有丰富的上市公司审计经验, 能够满足公司
审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制情况进
行审计。
    （2）审核外部审计机构的审计费用



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    经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2013 年度审计费（含内部控制审计）为 98 万元，与公
司所披露的审计费用情况相符。
    （3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、
审计方法及在审计中发现的重大事项
    报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通
合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分
的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他
的重大事项。
    报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了现场见面沟通，全面了解立信会计师事务所（特
殊普通合伙）相关信息，就公司财务审计和内部控制审计进
行了讨论。
    （4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
    审计委员会认为，报告期内，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客
观、公正的职业准则。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作
计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构
严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指
导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作
存在重大问题的情况。
    3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见



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    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认
为公司财务报告真实、完整、准确的反映了公司财务状况和
经营成果，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报
告。
    4、评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证
监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的
公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法
律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大
会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和
股东的合法权益。
    公司的内部控制制度完善，并能够有效运行。2014 年公
司将深入贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指
引，扎实推进内控体系建设。审计委员会将关注、检查公司
内控体系的运行情况，督促管理层依法合规运作，进一步规
范公司的内部控制，全面提升经营管理水平和风险控制能
力。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计
机构的沟通
    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部
门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟
通，我们在听取了各方意见后，积极进行了相关协调工作，
要求公司管理层积极配合会计事务所的各项审计工作，督促
会计事务所在约定时限内完成相关审计工作。
    6、对公司关联交易事项的审核

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    2014 年公司依据《关联交易决策制度》进一步完善了公
司关联交易的决策审批程序，明确了审计委员会履行关联交
易控制和日常管理的职责。
    四、总体评价
    2014 年，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员
会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，充分
发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会
的职责。
    2015 年，公司审计委员会将进一步完善内控体系建设，
充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信
息、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大
关联交易、监督和评估外部审计机构工作等事项，履行职责，
维护公司与全体股东的利益。


           风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会
                             2015 年 4 月 17 日




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