股票代码：600469           股票简称：风神股份           公告编号：临 2015－023


                       风神轮胎股份有限公司

                   六届董事会四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会四次会议通知于 2015
年 5 月 17 日发出，会议于 2015 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，合法有效。

    审议通过了《关于公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员
会人员组成的议案》

    同意公司董事会各专业委员会成员设置如下：

1、战略委员会委员：王锋、张丽华、焦崇高、郑玉力、肖志兴、薛爽、杨一川

    主任委员：王锋

2、薪酬与考核委员会委员：王锋、肖志兴、薛爽、杨一川；

    主任委员：肖志兴

3、提名委员会委员：王锋、肖志兴、薛爽、杨一川

    主任委员：杨一川

4、审计委员会委员：王锋、肖志兴、薛爽、杨一川

    主任委员：薛爽

    以上各委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             风神轮胎股份有限公司董事会

                   2015 年 5 月 22 日