股票代码：600469           股票简称：风神股份           公告编号：临 2015－033


                       风神轮胎股份有限公司

                   六届董事会六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2015
年 9 月 19 日发出，会议于 2015 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董
事 7 名，实际与会董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事审议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经
公司董事长提名，会议同意聘任刘新军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任
期届满。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  风神轮胎股份有限公司董事会
                                                       2015 年 9 月 25 日




    刘新军先生简介：

    刘新军先生，37 岁，中共党员，本科学历，管理学学士，本公司副 CFO，代行财
务总监职责。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。
刘新军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。