股票代码：600469          股票简称：风神股份         公告编号：临 2016－020

                     风神轮胎股份有限公司

                     关于拟更换董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    因工作变动，王锋先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，同时
辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、
董事会审计委员会委员等职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董
事时止。


    王锋先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运
作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对王锋先生在公司任职期间所做出
的卓越贡献表示衷心感谢!


    鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国化工橡胶有限
公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第九次会议（决
议公告编号：临 2016－016）同意提名白忻平先生（简历附后）为公司第六届董
事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满时止，并提请拟于 2016 年 4 月 6 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会
审议。公司独立董事对该提名事项发表了独立意见，详见公司刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎
股份有限公司独立董事关于更换董事的独立意见》。


    特此公告。


                                               风神轮胎股份有限公司董事会


                                                     2016 年 3 月 23 日

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附：白忻平先生的简历


   白忻平先生，47 岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国
蓝星集团总公司副总经理、党委副书记，中国化工集团公司生产经营办主任、安
全总监。现任中国化工橡胶有限公司董事长、党委副书记、总经理。




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