六届董事会十一次会议材料


         风神轮胎股份有限公司
 董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

各位董事：
    2015年，风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会根据《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤
勉尽责，认真履行相关职责。现就审计委员会2015年度工作情
况汇报如下：
    一、审计委员会基本情况
    第六届审计委员会由董事长白忻平，独立董事薛爽、杨一
川 3 人组成，独立董事薛爽任主任委员。2016 年六届董事会十
次会议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议
案》，第六届审计委员会变更为：白忻平、薛爽、杨一川 3 人组
成，独立董事薛爽任主任委员。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内审计委员会共召开了 5 次会议，会议情况如下：
    1. 审计委员会 2015 年第一次会议于 2015 年 1 月 9 日以通
讯表决方式召开。审计委员会对公司编制的 2014 年年度财务会
计报表进行了审核，同意将公司按照《企业会计准则》及有关
补充规定编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益
变动表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计。
    2．审计委员会 2015 年第二次会议于 2015 年 4 月 17 日在

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公司现场召开。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合
伙）从事的 2014 年度公司审计工作进行了总结，并对公司 2014
年度财务报告和立信会计师事务所为公司 2015 年度会计审计机
构等事项形成了决议，同意提交公司董事会审议。
    3.审计委员会 2015 年第三次会议于 2015 年 4 月 29 日以通
讯表决方式召开。审计委员会对公司 2015 年第一季度财务报表
进行了审核，同意将公司 2015 年第一季度财务报告提交董事会
审议。
    4.审计委员会 2015 年第四次会议于 2015 年 8 月 13 日以通
讯表决方式召开。审计委员会对公司 2015 年半年度财务报表进
行了审核，同意将公司 2015 年半年度财务报告提交董事会审议。
    5.审计委员会 2015 年第五次会议于 2015 年 10 月 29 日以
通讯表决方式召开。审计委员会对公司 2015 年第三季度财务报
表进行了审核，同意将公司 2015 年第三季度财务报告提交董事
会审议。
    三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
    1．监督及评估外部审计机构工作
    （1）评估外部审计机构的独立性和专业性
    2015 年 4 月 28 日，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2015 年度会计审计机构。
    经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从
业资格，并具有丰富的上市公司审计经验, 能够满足公司审计
工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计。
    （2）审核外部审计机构的审计费用

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    经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2014 年度审计费（含内部控制审计）为 98 万元，与公司所披露
的审计费用情况相符。
    （3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审
计方法及在审计中发现的重大事项
    报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合
伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨
论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大
事项。
    报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了现场见面沟通，全面了解立信会计师事务所（特殊
普通合伙）相关信息，就公司财务审计和内部控制审计进行了
讨论。
    （4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
    审计委员会认为，报告期内，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、
公正的职业准则。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计
划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格
按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意
见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大
问题的情况。
    3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

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    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为
公司财务报告真实、完整、准确的反映了公司财务状况和经营
成果，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、
上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理
结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、
规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监
事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
    公司的内部控制制度完善，并能够有效运行。2015 年公司
将深入贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，
扎实推进内控体系建设。审计委员会将关注、检查公司内控体
系的运行情况，督促管理层依法合规运作，进一步规范公司的
内部控制，全面提升经营管理水平和风险控制能力。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构
的沟通
    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门
与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，
我们在听取了各方意见后，积极进行了相关协调工作，要求公
司管理层积极配合会计事务所的各项审计工作，督促会计事务
所在约定时限内完成相关审计工作。
    6、对公司关联交易事项的审核
    2015 年公司依据《关联交易决策制度》进一步完善了公司
关联交易的决策审批程序，明确了审计委员会履行关联交易控

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制和日常管理的职责。
    四、总体评价
    2015 年，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会实
施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥监督审
查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
    2016 年，公司审计委员会将进一步完善内控体系建设，充
分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内
部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易、
监督和评估外部审计机构工作等事项，履行职责，维护公司与
全体股东的利益。
    请审议。




                   风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会
                                  2016 年 4 月 28 日




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