股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临 2016－036


                    风神轮胎股份有限公司

                 关于更换公司独立董事的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事

肖志兴先生的书面辞职报告，根据规定，肖志兴先生申请辞去公司独立董事职务，

同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员

的职务，辞职后肖志兴先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对肖志兴先生

在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

    2016年4月28日，公司以现场及通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第十

一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于变更独

立董事的议案》，同意提名范小华女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。范小华尚未根据《上市

公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得上海证券交易所的独立董事资

格证书。范小华已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立

董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经

上海证券交易所审核通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人

简历请见附件。

    特此公告。

                                       风神轮胎股份有限公司董事会

                                             2016年4月28日



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附：范小华女士简历

   范小华女士，42岁，北京科技大学东凌经济管理学院副教授，法学博士，硕

士研究生导师，EMBA教育中心主任。




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