证券代码：600469         证券简称：风神股份        公告编号：临 2016-068


                 风神轮胎股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于

2016 年 10 月 26 日在公司行政楼第六会议室召开。会议通知及议案材料于 2016

年 10 月 14 日以书面、邮件方式发出。会议由董事长白忻平召集和主持，应参加

会议董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。会议召集、召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《风神轮胎股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

    会议同意公司总经理张晓新先生因工作变动辞去公司总经理职务，公司董事

会对张晓新先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责和为公司经营、发展所做的

贡献表示衷心感谢。

    经董事长提名，会议同意聘任乔博(Mr. Giovanni Giuseppe Maria Pomati)

先生作为公司总经理，任期自 2016 年 11 月 1 日起至公司第六届董事会任期届满

时止。乔博(Mr. Giovanni Giuseppe Maria Pomati)先生的简历详见刊登在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司关于公司高级管
理人员调整及聘任的公告》。

    独立董事对该项聘任发表了同意的独立意见，具体详见刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司独立董事关于聘任公司高

级管理人员的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

    会议同意公司副总经理冯耀岭先生、马继红先生因工作原因提出辞去公司副

总经理的职务；张丽华先生因工作原因提出辞去公司国内市场总监、销售总监（副

总经理级）的职务，罗永仁先生因工作原因辞去生产运营总监（副总经理级）职

务；其中，冯耀岭先生将任公司副研发总监，马继红先生将担任公司副商务总监，

张丽华先生将任公司副商务总监，并继续从事现有业务线的工作；罗永仁先生拟

到焦作风神轮胎有限责任公司任职。依据公司章程的规定， 张丽华先生、冯耀

岭先生、马继红先生、罗永仁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董

事会对冯耀岭先生、马继红先生、张丽华先生、罗永仁先生在担任公司副总经理

等高级管理人员期间勤勉尽责和为公司经营、发展所做的贡献表示衷心感谢！

    经总经理提名，会议同意聘任张晓新先生作为副总经理，兼任拟设立分公司

——风神股份焦作分公司总经理，同时分管海外销售业务；聘任贝奈(Mr. Paolo

Michele Quirino Luigi Benea) 先生作为风神股份的副总经理，兼任整合管理

项目负责人。任期自 2016 年 11 月 1 日起至公司第六届董事会任期届满时止。本

次改组后，公司副总经理为张晓新先生、贝奈(Mr. Paolo Michele Quirino Luigi

Benea) 先生、申玉生先生等 3 人。张晓新先生、贝奈(Mr. Paolo Michele Quirino

Luigi Benea) 先生的简历详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《风神轮胎股份有限公司关于公司高级管理人员调整及聘任的公告》。

    独立董事对该项聘任发表了同意的独立意见，具体详见刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司独立董事关于聘任公司高

级管理人员的独立意见》。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    4、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

    经总经理提名，会议同意聘任柯文(Mr. Steven Martijn Knol) 先生为财务

总监，任期自 2016 年 11 月 1 日起至公司第六届董事会任期届满时止，原代理财

务总监刘新军先生不再履行代理财务总监的职务，将任财务副总监。柯文(Mr.

Steven Martijn Knol) 先 生 的 简 历 详 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司关于公司高级管理人员调整及聘

任的公告》。

    独立董事对该项聘任发表了同意的独立意见，具体详见刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司独立董事关于关于聘任公

司高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    特此公告。




                                                风神轮胎股份有限公司董事会

                                                      2016 年 10 月 26 日