股票代码：600469           股票简称：风神股份          公告编号：临 2018-004


                      风神轮胎股份有限公司

            第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于
2018 年 1 月 4 日以现场及通讯表决相结合方式召开。经全体监事的同意，本次会
议豁免提前 5 天通知。本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，董事
会秘书和证券事务代表列席会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由监事会主席王仁君先生主持。

    与会监事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》

    公司和交易对方 TP Industrial Holding S.p.A.、High Grade (HK) Investment
Management Limited、中国化工橡胶有限公司、青岛黄海橡胶集团有限责任公司
于 2017 年 4 月 12 日签署了《资产注入协议》，并于 2017 年 9 月 22 签署了《资
产注入协议之补充协议》。截至 2017 年 12 月 31 日，本次交易尚未获得商务部、
发改委关于公司收购 PTG 共计 90%的股权的境外投资备案，尚未获得商务部对跨
境换股交易的批准等交易所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案，《资产注
入协议》交割的先决条件未满足，而交易各方亦未能就《资产注入协议》先决条
件的截止日期延期事宜达成一致，未能签署资产注入协议之补充协议以对《资产
注入协议》先决条件的截止日期进行延期，《资产注入协议》已经于 2017 年 12
月 31 日自动终止，导致公司本次重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实
施，故同意终止本次交易并向中国证监会申请撤回本次重组相关文件。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事齐春雨回避表决。

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特此公告。




                 风神轮胎股份有限公司监事会
                     2018 年 1 月 4 日




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