风神轮胎股份有限公司



2018 年第二次临时股东大会会议资料




        二 O 一八年四月十三日




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                    会 议 须 知
    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，根据《中华人民共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下
参会须知：
    1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员
准时到会场签到并参加会议。
    2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯
其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
    3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先
举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要
求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提
出与本次股东大会议案无关的问题。
    4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会
做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在
审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的
有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
    5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回
答。
    6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关
规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各
位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署
股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合
并统计现场投票和网络投票的表决结果。
    7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读
法律意见书。

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                       会 议 议 程

一、 会议时间：

       2018年4月13日14:00-17:00

二、 会议议程

    1、听取议案

序号                                  议案


（1） 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案


（2） 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案


（3） 关于选举公司监事会换届选举的议案



    2、审议议案

    3、投票表决

    4、公布表决结果,宣读会议决议及法律意见书

    5、宣布会议结束




                                             风神轮胎股份有限公司

                                                2018年4月13日




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                                           目        录
议案一、二   关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的议案 ..................... 5



议案三、     关于公司监事会换届选举的议案 ................................................................. 7




                                                 4
议案一、二

     关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表：

    公司第六届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
决定选举产生公司第七届董事会。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独
立董事为 3 名，任期为 3 年，董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

    公司充分了解了白忻平先生、王锋先生、焦崇高先生、郑玉力先生、薛爽女
士、杨一川先生、吴春岐先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，认为上
述 7 人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经征求上
述 7 人的意见，均表示愿意担任公司董事。

    鉴此，经董事会提名委员会向董事会建议，并经公司第六届董事会第二十八
会议审议通过，董事会决定提名上述 7 人作为公司第七届董事会董事候选人，其
中薛爽、杨一川、吴春岐 3 人为独立董事候选人，并提请公司股东大会采用累积
投票制进行选举。股东大会选举非独立董事和独立董事时，应当分开进行表决。

    根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证公字
[2010]60 号）的有关规定，独立董事候选人的任职资格业已经上海证券交易所审
核无异议，可提请公司股东大会进行选举。

    本议案经公司第六届董事会第二十八会议审议通过，现提请股东大会审议。

    请审议。




                                   5
    附件：董事会候选人简历

    白忻平先生，50 岁， 中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，自 2016 年 4 月 6 日起任

本公司董事、董事长。现任中国化工集团有限公司副总经理，中国化工橡胶有限公司董事长、党

委书记、总经理。曾任中国蓝星集团总公司副总经理、党委副书记，中国化工集团公司生产经营

办主任、安全总监。


    王锋先生，53 岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任本公司总经理、首席

执行官，享受国家政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代

表，第十二届全国人大代表。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委

书记、总经理，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首席整合管理官。


    焦崇高先生，49 岁，中共党员，大学本科，高级会计师。本公司董事。现任中国化工橡胶有

限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。


    郑玉力先生，62 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河南轮胎集团有限

责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主

席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。


    薛爽女士，47 岁，中共党员，会计学博士，教授，本公司独立董事。上海财经大学会计学院

院长助理。


    杨一川先生，66 岁，中共党员，大专学历，高级经济师，本公司独立董事。历任广西柳工集

团有限公司董事、总裁、副书记。


    吴春岐先生，47 岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后。现任北京城市

学院众城智库总干事、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然

资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管

理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。




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议案三

                      关于公司监事会换届选举的议案



尊敬的各位股东及股东代表：

    公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
决定选举产生公司第七届监事会。第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表
担任的监事 2 名, 职工监事由公司职代会民主选举产生，监事任期为 3 年，自股
东大会选举通过之日起计算。

    公司监事会对王仁君、齐春雨、原雷庆 3 人进行了资格审查，认为以上人员
均符合监事相应任职条件。经征求本人同意后，决定提名上述 3 人作为公司第七
届监事会非职工代表监事候选人,提交股东大会审议,与公司职代会民主选举的 2
名职工监事共同组成公司第七届监事会。

    请审议。




    附件：监事会候选人简历

    王仁君先生，56 岁，中共党员，大学本科，工程师，风神轮胎股份有限公司工会主席。历

任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分

厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长

和人力资源部部长。

    齐春雨先生，42 岁，中共党员，研究生学历，中国化工橡胶有限公司副总法律顾问、监事

部律师。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公

司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。

    原雷庆先生，45 岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，现任焦作市投资公司总经

理，焦作市工业投资集团有限公司董事、总支委员。


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