股票代码：600469           股票简称：风神股份        公告编号：临 2018-057


                     风神轮胎股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开第七
届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华
人民共和国公司法》（2018 年修订）等相关规定，对《公司章程》部分条款进行
修订。具体修订情况如下：
    一、原章程“第二十三条”修订如下：
    修订前：
    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
    修订后：
    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
    (一)减少公司注册资本；
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；

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    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收购
其股份；
    (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
    (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。


    二、原章程“第二十四条”修订如下：
    修订前：
    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    (一)证券交易所集中竞价交易方式；
    (二)要约方式；
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    修订后：
    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式；
    (二)要约方式；
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。


    三、原章程“第二十五条”修订如下：
    修订前：
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份
应当 1 年内转让给职工。

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    修订后：
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购
公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后，属于第(一)项情形的，应
当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者
注销。
    公司独立董事就本事项发表了独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                       风神轮胎股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 14 日




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