第七届董事会第十四次


                风神轮胎股份有限公司独立董事
    关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》
的有关规定，我们作为风神轮胎股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，
认真审查了公司第七届董事会第十四次会议中《关于选举公司董事的议案》及《关
于签订<专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案>及<技术协助协议>暨
关联交易的议案》，并发表如下独立意见：

    公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
合法、有效；经审阅公司董事候选人的个人履历等资料，认为董事候选人具备履
行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中
国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。

    本次关联交易事项是公司正常生产经营需要，有利于保证公司的正常运营，
符合公司长远发展战略。本次关联交易作价公允，未损害公司利益以及中小股东
的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。上述关联
交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

    董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符
合法律法规和《公司章程》的有关规定。

    综上所述，同意公司将上述两项议案提交股东大会审议。
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   （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》的签字页）




薛爽                     杨一川                 吴春岐