股票代码：600469         股票简称：风神股份          公告编号：临 2019-005


                     风神轮胎股份有限公司

                   关于更换公司董事长的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长白
忻平先生的书面辞职报告，白忻平先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事
长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬
与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    白忻平先生在担任董事、董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规
范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对白忻平先生在公司任职期间
所做出的贡献表示衷心感谢!
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王锋先生（候
选人履历表详见附件）为公司董事长，同时接替白忻平先生担任公司董事会战略
委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
    根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，未经股东会、股
东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。王锋先生目前担任公司
总经理、首席执行官，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，任期自股东大
会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                        风神轮胎股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 17 日