第七届董事会第十五次会议


                风神轮胎股份有限公司独立董事
    关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》
的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，认真
审查了公司第七届董事会第十五次会议中《关于修订<公司关于以集中竞价交易方
式回购股份预案>的议案》，并发表如下独立意见：

    1、公司本次修订回购股份预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公
司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、
法规和公司章程的相关规定，公司本次修订回购股份预案合法合规；

    2、公司本次回购股份预案的修订，有利于建立、健全公司的长效激励机制，
调动公司员工的积极性，有利于公司长远发展。

    综上所述，我们认为公司本次修订回购股份预案合法合规，在董事会决议日，
具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益
情形，我们同意本次回购股份预案的修订事项。




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（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》的签字页）




薛爽                    杨一川                 吴春岐




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