股票代码：600469          股票简称：风神股份            公告编号：临 2019-018


                      风神轮胎股份有限公司

            第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通
知于 2019 年 3 月 22 日发出，会议于 2019 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开，本
次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证
券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  风神轮胎股份有限公司董事会
                                                            2019 年 3 月 29 日