第七届董事会第十六次会议


                风神轮胎股份有限公司独立董事
            关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》
的有关规定，我们作为风神轮胎股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，
认真审查了公司第七届董事会第十六次会议中《关于聘任公司高级管理人员的议
案》并发表如下独立意见：

    公司高级管理人员候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，合法、有效；经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历等资料，认为
高级管理人员候选人具备与其行使职权相适应的任职条件；不存在《公司法》第
146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
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   （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理
人员的独立意见》的签字页）




薛 爽                        杨一川               吴春岐