股票代码：600469        股票简称：风神股份         公告编号：临 2019-029

                    风神轮胎股份有限公司

          关于聘任公司 2019 年度会计审计机构

                    及内控审计机构的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开第七
届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度会计审计机构及内控
审计机构的议案》,具体内容公告如下：

    一、关于聘任会计师事务所的说明

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作及内控审计工作
要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2018 年
度公司应支付的会计审计费用、内控审计费用共计 120 万元。

    公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审
计机构及内控审计机构，聘期自 2018 年度股东大会至 2019 年度股东大会，提请
股东大会授权董事长与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定聘请协议及
相关审计费用。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、独立董事意见

    公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业
从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司 2019 年度
审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度会计审计机构及内控审计机构。

    三、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                               风神轮胎股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 12 日