证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2020-035
风神轮胎股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 298,765,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.1221
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股
东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网
络投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 37,907,603 78.8847 9,860,180 20.5187 286,600 0.5966
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,911,603 78.8931 9,345,780 19.4483 797,000 1.6586
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,955,403 78.9842 9,688,080 20.1606 410,900 0.8552
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,656,603 78.3624 10,397,780 21.6376 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,439,303 77.9102 10,553,380 21.9613 61,700 0.1285
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,077,503 79.2383 9,077,980 18.8910 898,900 1.8707
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,072,253 79.2274 9,863,630 20.5259 118,500 0.2467
8、 议案名称：2.07 募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,979,403 79.0342 9,134,580 19.0088 940,400 1.9570
9、 议案名称：2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,071,153 79.2251 9,042,930 18.8181 940,300 1.9568
10、 议案名称：2.09 发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,810,103 78.6819 9,989,880 20.7886 254,400 0.5295
11、 议案名称：2.10 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,074,253 79.2315 8,999,679 18.7281 980,451 2.0404
12、 议案名称：3 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,794,703 78.6498 10,149,280 21.1204 110,400 0.2298
13、 议案名称：4 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,049,053 79.1791 9,281,030 19.3135 724,300 1.5074
14、 议案名称：5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,742,800 96.3104 9,979,280 3.3401 1,043,877 0.3495
15、 议案名称：6 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 36,906,726 76.8019 10,306,680 21.4479 840,977 1.7502
16、 议案名称：7 关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 36,984,726 76.9643 10,169,680 21.1628 899,977 1.8729
17、 议案名称：8 关于提请股东大会批准控股股东中国化工橡胶有限公司免于
发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,104,476 77.2135 10,107,030 21.0324 842,877 1.7541
18、 议案名称：9 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,020,526 77.0388 9,549,980 19.8732 1,483,877 3.0880
19、 议案名称：10 关于《风神轮胎股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）
股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,859,750 96.3495 9,168,329 3.0687 1,737,878 0.5818
20、 议案名称：11 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 36,952,726 76.8977 9,974,080 20.7558 1,127,577 2.3465
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合非公开
1 发行 A 股股票条件的 37,907,603 78.8847 9,860,180 20.5187 286,600 0.5966
议案
发行股票的种类和面
2.01 37,911,603 78.8931 9,345,780 19.4483 797,000 1.6586
值
2.02 发行方式和发行时间 37,955,403 78.9842 9,688,080 20.1606 410,900 0.8552
2.03 发行对象及认购方式 37,656,603 78.3624 10,397,780 21.6376 0 0.0000
定价基准日、发行价
2.04 37,439,303 77.9102 10,553,380 21.9613 61,700 0.1285
格及定价原则
2.05 发行数量 38,077,503 79.2383 9,077,980 18.8910 898,900 1.8707
2.06 限售期 38,072,253 79.2274 9,863,630 20.5259 118,500 0.2467
2.07 募集资金金额及用途 37,979,403 79.0342 9,134,580 19.0088 940,400 1.9570
本次发行前滚存未分
2.08 38,071,153 79.2251 9,042,930 18.8181 940,300 1.9568
配利润的安排
2.09 发行决议有效期限 37,810,103 78.6819 9,989,880 20.7886 254,400 0.5295
2.10 上市地点 38,074,253 79.2315 8,999,679 18.7281 980,451 2.0404
关于公司 2020 年非
3 公开发行 A 股股票预 37,794,703 78.6498 10,149,280 21.1204 110,400 0.2298
案的议案
关于公司 2020 年非
公开发行 A 股股票募
4 38,049,053 79.1791 9,281,030 19.3135 724,300 1.5074
集资金使用可行性分
析报告的议案
关于公司无需编制前
5 次募集资金使用情况 37,031,226 77.0610 9,979,280 20.7666 1,043,877 2.1724
报告的议案
关于公司本次非公开
6 发行 A 股股票涉及关 36,906,726 76.8019 10,306,680 21.4479 840,977 1.7502
联交易的议案
关于公司签署《附条
件生效的非公开发行
7 36,984,726 76.9643 10,169,680 21.1628 899,977 1.8729
股票之认购协议》的
议案
关于提请股东大会批
准控股股东中国化工
8 37,104,476 77.2135 10,107,030 21.0324 842,877 1.7541
橡胶有限公司免于发
出要约的议案
关于公司 2020 年度
非公开发行 A 股股票
9 摊薄即期回报、填补 37,020,526 77.0388 9,549,980 19.8732 1,483,877 3.0880
措施及相关主体承诺
的议案
关于《风神轮胎股份
有限公司未来三年
10 （2020 年-2022 年） 37,148,176 77.3044 9,168,329 19.0790 1,737,878 3.6166
股东回报规划》的议
案
关于提请公司股东大
会授权公司董事会及
11 其授权人士全权办理 36,952,726 76.8977 9,974,080 20.7558 1,127,577 2.3465
本次非公开发行股票
具体事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案为特别决议议案，需由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通
过。
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案，属于持股 5%以下股
东单独表决事项。具体表决情况见上表。
上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、11 项议案涉及关联交易，关联股东中国
化工橡胶有限公司在审议该项议案时予以了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、 律师见证结论意见：
本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文
件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司
2020 年 7 月 17 日