股票代码：600469           股票简称：风神股份         公告编号：临 2020-037


                      风神轮胎股份有限公司

            第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第七届监事会
第十七次会议通知于 2020 年 7 月 19 日发出，会议于 2020 年 7 月 24 日以通讯表
决方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于续签途普贸易（北京）有限公司<股权托管协议>暨关
联交易的议案》

    风神股份拟与控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）境
外控股公司 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称 “PTG”）续签关于途普
贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司将
接受委托管理途普贸易 100%股权。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日披露的
《关于续签股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2020-038 号）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨
关联交易之第一修正案的议案》
    公司拟继续接受途普贸易委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规
格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日披露的
《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-039 号）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生
产产品暨关联交易之第一修正案的议案》

    公司拟继续接受 PTG 委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，
持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日披露的《关
于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-039 号）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》

    为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟
以自有资金 100 万美元在俄罗斯设立全资子公司。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于设立加拿大全资子公司的议案》

    为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟
以自有资金 125 万美元在加拿大设立全资子公司。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  风神轮胎股份有限公司监事会
                                                            2020 年 7 月 25 日