股票代码：600469           股票简称：风神股份          公告编号：临 2020-055


                      风神轮胎股份有限公司

          第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议
通知于 2020 年 10 月 20 日发出，会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，
本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证
券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2020 年第三季度报告》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司合规管理办法>的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  风神轮胎股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 31 日