股票代码：600469           股票简称：风神股份          公告编号：临 2020-069


                      风神轮胎股份有限公司

          第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议
通知于 2020 年 11 月 23 日发出，会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，
本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证
券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署<股权托管协议>暨
关联交易的议案》。

    公司拟与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议》，公司将接
受委托管理 Prometeon Tyre Group S.r.l. 52%股权。具体内容详见公司于 2020 年
12 月 1 日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：
临 2020-070）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  风神轮胎股份有限公司监事会
                                                            2020 年 12 月 1 日