股票代码：600469           股票简称：风神股份        公告编号：临 2021-036

                       风神轮胎股份有限公司

            第七届董事会第三十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通
知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本
次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 7 月 12 日以现场和通讯表决
相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
    本次会议审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》。
    公司于 2021 年 6 月 2 日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司符合支付现金购买资产条件的议案》《关
于公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，
公司拟通过子公司风神轮胎（香港）有限公司以支付现金方式购买北京产权交易
所挂牌转让的 High Grade (HK) Investment Management Limited 持有的 Prometeon
Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）38%股权。
    考虑到控股股东已经将其所持的 PTG 52%股权托管至公司，目前公司与 PTG
业务协同进展顺利。公司将与控股股东积极研究，寻求彻底解决同业竞争的方式。
为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究，决定终止本次重组事
项。
    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
          2021 年 7 月 13 日