股票代码：600469          股票简称：风神股份        公告编号：临 2021-060


                     风神轮胎股份有限公司

             第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本
次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯表决方式召
开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案》；

    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；独
立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司财务副总监代行财务总监职责的议案》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                                              风神轮胎股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 22 日