第八届董事会第三次会议


           风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会
                  关于选举公司董事的审核意见


    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》
等规章制度的有关规定，提名委员会对选举公司董事发表如下审核意见：

    经公司董事会提名委员会考察研究,我们认为，张晓新先生的任职资格符合担
任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    公司董事会提名委员会一致同意上述提名，并提交公司董事会审议。
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（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会关于选举公司董事
的审核意见》签字页）


董事会提名委员会委员：



王锋                     许艳华                   吴春岐