股票代码：600469           股票简称：风神股份         公告编号：临 2022-002


                       风神轮胎股份有限公司

             第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知
于 2022 年 1 月 17 日发出，会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，本次
会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券
法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>
暨关联交易的议案》；

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预
案》；

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；
本议案关联监事王仁君、祁荣、刘晨红回避表决。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。




                                              风神轮胎股份有限公司监事会

                                                        2022 年 1 月 22 日